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La Guardia Civil registra la sede del banco ICBC en Madrid por un presunto delito de blanqueo de capitales

Guardia Civil

Madrid, 17/02/2016

La investigación se inició tras el análisis de la estructura financiera de la organización criminal que se desarticuló en la operación Snake en mayo de 2015

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción núm. SIETE de Parla (Madrid) y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, registra la  sede de la entidad bancaria INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA Europe SA (ICBC) en Madrid por su responsabilidad en un presunto delito de Blanqueo de Capitales.

Las investigaciones evidenciarían como, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC, se facilita la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de Contrabando, Contra la Hacienda Pública y Contra los Derechos de los Trabajadores, de manera que se posibilita su transferencia a China dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente.

Una de las organizaciones criminales que habrían blanqueado sus activos a través de esta entidad sería la desarticulada por esta misma Unidad en el marco de la operación SNAKE, desarrollada en mayo de 2015 bajo la dirección del mismo Juzgado y de la Fiscalía Anticorrupción, con un montante, conocido hasta el momento, de 40 millones de euros.
En esta actuación están participando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT y la agencia de la Unión Europea EUROPOL.

Las diligencias se encuentran declaradas secretas.

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