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El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, preside la reunión de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (CVAFT)

Ministerio del Interior

Madrid, 29/02/2016

La CVAFT es un órgano colegiado de carácter interministerial, configurada como instrumento para bloquear y examinar operaciones susceptibles de estar particularmente relacionadas con la financiación del terrorismo

En este encuentro, los miembros de la Comisión han establecido  los procedimientos de intercambio de información y cooperación entre las instituciones representadas, así como los criterios que regirán los bloqueos de carácter administrativo, de fondos y de recursos económicos vinculados a actividades terroristas

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha presidido hoy, en la sede del Departamento, la primera reunión de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, (CVAFT), convocada  tras la entrada en vigor del Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de esta comisión, que establece la posibilidad de bloquear y examinar operaciones susceptibles de estar particularmente relacionadas con la financiación del terrorismo.

Durante este encuentro, el secretario de Estado de Seguridad ha estado acompañado del subsecretario del Ministerio del Interior; Luis Aguilera, el director del CITCO; José Luis Olivera, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional; Javier Zaragoza, el director general de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SPEBLAC), así como de varios representantes del Ministerio de Economía, Hacienda y Asuntos Exteriores.

En esta reunión, se han establecido los procedimientos de intercambio de información y cooperación entre las instituciones representadas, así como los criterios que van a regir los bloqueos de carácter administrativo, de fondos y otros recursos vinculados a actividades terroristas contempladas en la normativa vigente.

En cuanto al procedimiento de trabajo, la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (CVAFT) actuará en íntima conexión con los órganos de prevención del blanqueo de capitales, como son el Comité de Inteligencia Financiera, el Comité Permanente y la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. De esta forma, se refuerza el sistema preventivo de lucha contra la financiación del terrorismo, siguiendo los estándares recomendados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y, lo dispuesto en la legislación internacional avalada por Naciones Unidas y la Unión Europea, haciendo especial hincapié en las listas internacionales de personas, entidades y grupos terroristas.

Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (CVAFT)

La CVAFT es un órgano colegiado de carácter interministerial, presidida por el secretario de Estado de Seguridad, auxiliado en calidad de secretario de la Comisión, por el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), y a la que acuden como vocales, un representante designado por la Fiscalía General del Estado (fiscal jefe de la Audiencia Nacional),  y por los siguientes Ministerios: Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior (subsecretario), Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Ministerio de Economía y Competitividad. También forma parte de esta Comisión, el director del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

La Ley 12/2003, de 21 de mayo, de Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, creó esta Comisión como un órgano con potestad para, entre otras cosas, acordar cualquier bloqueo y ordenar la instrucción de los expedientes sancionadores, atribuyendo al Consejo de Ministros la función de imponer las sanciones correspondientes.

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