Sala de PRENSA

La Policía Nacional desmantela una red dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela

Policía Nacional

Madrid, 18/10/2018

El principal implicado está presuntamente relacionado en el blanqueo de más 1.200 millones de euros, obtenidos mediante sobornos en lo que se conoce como el caso "Money Flight".

Embargados 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros entre los que se encuentran un hotel, una urbanización de lujo en Marbella y varios inmuebles localizados en el madrileño barrio de Salamanca.
 

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una red delictiva presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. Han sido arrestadas cuatro personas en Madrid y se han emitido tres órdenes internaciones de detención en una operación en la que se han registrado siete domicilios y despachos profesionales. Los agentes han embargado de forma preventiva más de 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros, entre los que se encuentran un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanización de lujo con más de 60 villas situadas en Marbella y varios inmuebles localizados en el barrio de Salamanca (Madrid).

La investigación comenzó hace más de un año cuando los agentes detectaron una serie de transferencias, realizadas por un ciudadano portugués desde el extranjero, que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expolíticos venezolanos y a directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que operaba en España.

Fruto de los mecanismos de cooperación policial internacional, los agentes comprobaron que esa persona también estaba siendo investigada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Al parecer estaba implicado en ayudar a diversos exdirectivos de una empresa pública venezolana a blanquear más de 1.200 millones de dólares obtenidos mediante sobornos, en lo que se conoce en aquel país como caso "Money Flight".

A raíz de la colaboración entre ambos países se pudo determinar que la sociedad de gestión de patrimonios proveía de servicios de blanqueo de capitales a políticos venezolanos y directivos de la referida empresa pública. Con ello ayudaban a ocultar las ganancias obtenidas con su actividad criminal mediante la inversión de los fondos en activos inmobiliarios situados en España, todo ello a través de una compleja estructura societaria con ramificaciones en Suiza, Malta e Italia.

El dispositivo operativo desplegado por los investigadores ha permitido el arresto de cuatro personas en Madrid. Además se han emitido tres órdenes internacionales de detención y han sido practicados 7 registros en domicilios y despachos profesionales. Igualmente se ha procedido al embargo preventivo de más de 115 inmuebles, incluyendo un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanización de lujo con más de 60 villas situadas en Marbella y varios inmuebles localizados en el barrio de Salamanca (Madrid), todo ello con un valor estimado de 60 millones de euros. Junto a estos inmuebles se ha procedido al bloqueo de más de varias cuentas bancarias titularizadas por los miembros de la organización criminal así como a la intervención de cinco vehículos de alta gama.

La operación, denominada "Carabela2, ha sido coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid, y ha contado con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU.

El Ministerio en Twitter
@interiorgob