Sala de PRENSA

La Guardia Civil desarticula una organización delictiva dedicada al blanqueo de capitales procedente de la droga

Guardia Civil

Andalucía, 29/12/2018

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Es la primera vez que dos empresas del sector náutico están imputadas por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la provincia de Cádiz

Su administrador ya ha ingresado en prisión provisional y se ha solicitado el cierre comercial de las mismas

Además de las dos empresas, hay 69 personas implicadas. El dinero blanqueado ronda los tres millones de euros

La Guardia Civil ha desarticulado en Andalucía una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Dos empresas náuticas de la Costa del Sol y de la Bahía de Cádiz han sido clausuradas y su administrador ya está en prisión por estos hechos.

La operación Dolmen se inició a raíz de dos aprehensiones de 5,5 toneladas de hachís en  Málaga y Cádiz, por las que se detuvo a 20 personas. A partir de las mismas se inició una investigación económica patrimonial de las personas vinculadas a las empresas náuticas que abastecen de embarcaciones de alta gama a las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de hachís.

En el desarrollo de la operación, la Guardia Civil ha llevado a cabo ocho registros en las localidades gaditanas de San Fernando, Puerto Real, Chiclana y Jerez de la Frontera y uno en Estepona (Málaga). Como resultado de estos registros, se han incautado 120.000 euros en metálico y dos embarcaciones semirrígidas de alta velocidad.

Además de las dos empresas, hay un total de 69 personas implicadas en el delito de blanqueo de capitales, algunas de ellas vinculadas a otras náuticas del Campo de Gibraltar.
Modus Operandi

El administrador de las empresas imputadas, valiéndose del amparo legal que le otorga disponer de una sociedad del sector náutico, alquilaba o vendía a las organizaciones delictivas las embarcaciones conocidas como  "gomas". Las empresas investigadas facilitaban el almacenaje de estas semirrígidas, que están prohibidas por el Real Decreto 16/2018 que aprobó el Gobierno en octubre.

El estudio de trazabilidad de los fondos que manejaba la sociedad determinó que el beneficio obtenido del narcotráfico era reintroducido en el circuito legal financiero español.  El blanqueo del capital se llevaba a cabo mediante la instrumentalización de la sociedad náutica, en la que se introducía grandes cantidades de dinero en efectivo bajo el concepto de operaciones comerciales legales.

Para realizar estas transacciones fraudulentas, las organizaciones de narcotraficantes utilizaban personas con un perfil socio-económico similar, la mayoría en paro o sin ingresos conocidos.

La gran cantidad de dinero permitió al administrador tener una empresa económicamente viable y adquirir diversas propiedades inmobiliarias. Esta persona habría blanqueado en los últimos cinco años fondos procedentes del narcotráfico  por valor de 2,75 millones de euros.

En esta operación, coordinada por la Jefatura de la Guardia Civil en Andalucía, han participado unidades de las Comandancias de la Guardia Civil de Málaga, Cádiz y Algeciras. 
Para más información pueden ponerse en contacto con la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la 4ª Zona de la Guardia Civil, en el teléfono 630.900.403.

Existen imágenes a disposición de los medios en el enlace https://www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/2018/index.html

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