Ministerio del Interior

Mohamed Jamil Derbah, afincado en Santa Cruz desde hace años, comenzó sus actividades ilícitas de la mano del delincuente inglés John Palmer, siendo su hombre de confianza hasta 1999. A partir de esa fecha creó su propia organización, lo que dio lugar a una gran rivalidad entre ambos grupos, provocando frecuentes enfrentamientos, en ocasiones muy violentos entre ambas organizaciones.

La detención de John Palmer, el delincuente más perseguido en el Reino Unido, fruto de la colaboración entre las policías inglesa y española, propició que la organización criminal de Derbah se convirtiese en la más poderosa de las Islas Canarias, disponiendo de ramificaciones nacionales, particularmente en la Costa del Sol y en Madrid, e internacionales.

Mohamed siguió en España los pasos del que fue su maestro, creando distintas empresas instrumentales o tapadera, que afloraban el dinero procedente de las estafas en el negocio de la multipropiedad.

Había construído en la Costa del Sol y en Tenerife alguna de ellas, vendiendo participaciones de estos inmuebles, en muchos casos imaginarios, en distintas partes del mundo.

Para desarrollar estas estafas creó una red de colaboradores, que comprendía desde la falsificación de tarjetas de crédito, blanqueo de dinero en entidades bancarias, para lo que habían captado algún director de sucursales, y todo un conjunto de informadores, entre ellos, dos miembros de los Cuerpos de Seguridad.

Otra actividad delictiva es la extorsión realizada a empresarios a través de un grupo de "matones", que dificultaban permanentemente el buen funcionamiento de sus negocios, si no pagaban el "impuesto" exigido por Derbah.

Desarrollo de la operación

La operación policial desarrollada simultáneamente en Tenerife y en Madrid por unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía ha culminado, tras dos años de investigación, con la detención hasta el momento de diecisiete personas.

Se han practicado varios registros en diferentes domicilios y empresas, entre ellas Millenium Club Card, Privilege Cream Holidays, Libano Sur y Colonial Beach Club, dedicadas al negocio de la multipropiedad, así como un restaurante denominado Emir.

En los registros efectuados, tanto en los domicilios de los detenidos como en las sedes sociales de los negocios que desarrollaban, se ha incautado abundante documentación y otros efectos para su posterior análisis, habiéndose intervenido sus cuentas bancarias por mandato expreso de la Autoridad Judicial.

La citada organización criminal funcionaba bajo la cobertura de un aparente negocio legal de multipropiedad o "propiedad a tiempo compartido", estando implicada también en actividades delictivas de blanqueo de capitales, falsificación de tarjetas de crédito, amenazas, extorsión, corrupción y delitos contra la integridad física y la libertad de las personas. Mohamed Derbah creó durante estos años un importante entramado financiero que hacía muy difícil su control policial o fiscal.

Las investigaciones practicadas inicialmente han determinado que esta organización criminal podría haber obtenido anualmente más de dos mil millones de pesetas. Estas importantes cantidades procederían en su mayoría de las estafas continuadas realizadas a través de sus negocios de multipropiedad, siendo sus víctimas preferentemente ciudadanos británicos y alemanes, así como de la extorsión y la falsificación y uso de tarjetas de crédito.

El dinero obtenido con estas prácticas fraudulentas era inmediatamente desviado a través de su entramado financiero hacia diferentes paraísos fiscales

NOTA: El Delegado del Gobierno en Canarias acompañado del Director General de la Policía y los responsables de la operación, comparecerán esta tarde a las 17,30 (hora Canaria) en una rueda de prensa que tendrá lugar en la Comisaría de Santa Cruz de Tenerife, de la calle Pérez de Ayala.