Los detenidos ocultaban los fondos resultantes del blanqueo de capitales mediante la actividad principal de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas
Se les imputan los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización ...
Por el momento han sido identificadas 238 víctimas solo en la provincia de Alicante
Se han localizado más de 500 cuentas bancarias que el grupo criminal utilizaba para recibir el dinero
Las transferencias estafadas a cada víctima iban desde los ...
Una de las victimas sufrió dos agresiones sexuales y tuvo que huir de España al ser amenazada de muerte
Las mujeres eran captadas en sus países de origen, principalmente Colombia, y una vez trasladadas a España eran forzadas a ejercer la ...
Tráfico pone en marcha un dispositivo especial que se mantendrá desde las 15:00 horas del martes 30 de abril hasta la medianoche del domingo 5 de mayo. ...
También han sido investigadas otras 27 personas por las extorsiones realizadas a más de 100 víctimas
La organización dio de alta más de 500 líneas de teléfono con identidades falsas
Uno de los líderes de la organización, asiduo a locales de ...